陕西宝光真空电器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

2020-05-11 11:05 佚名

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李军望先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、?公司在任董事7人,出席4人,董事邹群先生、独立董事袁大陆先生、王冬先生因疫情防控原因未能出席本次会议;

2、?公司在任监事3人,出席2人,监事会主席徐德斌先生因疫情防控原因未能出席本次会议;

6、议案名称:《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》

1、本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案,均获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的?1/2?以上审议通过;

2、本次股东大会所审议的第?6?项议案涉及关联交易,关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。