重庆宗申动力机械股份有限公司

2020-04-02 14:56 佚名

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

兹全权委托??????????先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、股东大会的召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会。公司于2020年3月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月24日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020年4月24日上午9:15)至投票结束时间(2020年4月24日下午15:00)间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)截止股权登记日:2020年4月20日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。

(二)上述议案已分别经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议审议通过,详细内容见本公司于2020年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

1、涉及关联股东回避表决的议案:在审议第6、7、17.01和18.01议案时,关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司将回避表决。

2、特别决议议案:第13议案为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

(3)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间:开始时间为2020年4月24日上午9:15,结束时间为2020年4月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

兹全权委托??????????先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年年度股东大会,并对会议所有方案行使表决权。

注:委托人请对每一表决事项选择同意、反对、回避或弃权,四者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》:批准使用总额度(日峰值)不超过人民币8亿元的自有资金和最高额度(日峰值)不超过2亿元的闲置募集资金购买低风险理财产品,有效期至公司2019年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于2019年3月28日、5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

自2019年1月1日至2019年12月31日,公司及子公司使用自有资金和部分闲置募集资金累计购买理财产品金额为266,332.74万元,以上购买理财产品日峰值均未超过授权额度,也均不构成关联交易,具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》:同意公司2019年分别为全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司(简称“发动机公司”)、重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“通机公司”)和重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)提供额度为12.8亿元、8.3亿元和4.9亿元的综合授信连带责任保证担保,有效期至公司2019年年度股东大会重新核定额度前。具体内容详见公司于2019年3月28日、5月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

自2019年9月1日至2020年3月26日,公司为发动机公司向中国股份有限公司重庆巴南支行申请1.1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保;为通机公司向国家开发银行重庆市分行申请2,800万美元的外汇短期流动资金贷款提供连带责任保证担保;为大江动力向中国股份有限公司重庆分行申请1亿元综合授信额度提供连带责任保证担保。具体如下:

主营业务:生产、销售:摩托车发动机、电动机及零配件、变速箱及零部件;货物进出口。

主营业务:设计、开发、生产、销售:发电机及其动力机械产品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设计、开发、生产、销售:船用发动机、应用产品及零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务。

主营业务:生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具;从事货物及技术进出口业务。

1、公司为子公司重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司和重庆大江动力设备制造有限公司提供的担保,主要是满足公司及子公司经营发展的需要,且上述子公司生产经营状况良好,具备极强的偿债能力,不会对公司造成不利影响,总体风险可控。

2、以上担保符合相关法律法规的规定,审议、表决程序合法合规,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

截至本公告日,公司已审批的向子公司提供的授信担保总额度为34亿元、实际担保余额为9.06亿元;向控股子公司诉讼保全提供担保的额度为2亿元。授信担保总额度和实际担保余额分别占公司经审计的2019年12月31日净资产的79.76%和21.25%。除此之外,公司不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形。